دانلود ppt درمورد بررسی پولشویی در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت دانلود ppt درموردx
| تعداد صفحات | 38 |
| حجم | 609 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | دانلود ppt درمورد |
| دسته بندی | اقتصاد |
دانلود ppt درمورد بررسی پولشویی در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت دانلود ppt درموردx
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه پول شویی
شیوه های پول شویی
مراحل عملیات پول شویی
اثرات پول شویی بر اقتصاد
مبارزه با پول شویی
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی
منابع
بخشی از متن
پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد...